В МВД по РТ объяснили, почему сложно выявлять финансовые пирамиды на раннем этапе

14:05
1452
В МВД по РТ объяснили, почему сложно выявлять  финансовые пирамиды на раннем этапе

Татарстан накрывает волна виртуальных финансовых пирамид, сообщает tatarstan24.tv.

С потенциальными жертвами организаторы пирамид практически не встречаются. Для развития своего бизнеса они выбирают более простой путь - интернет. Сначала они рекламируют себя там, а потом используют «сарафанное радио». У «инвесторов» они берут в том числе криптовалюту, которая пока не признана денежным средством. 

По словам начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики и преступлений по коррупции следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиля Хасанова, использование организаторами финансовых пирамид криптовалюту  упрощает процесс совершения преступления, но усложняет процесс расследования. 

 -  Многие денежные средства, которые переводятся в криптовалюту, используют биржи, находящиеся за пределами России. Запросы, которые направляются правоохранителями в компетентные органы других стран, занимают определённое время. Таким образом, увеличиваются сроки расследования уголовного дела, - заметил он.

В настоящее время  в производстве находятся восемь дел в отношении учреждений с признаками финансовых пирамид. 

Служба информации «Вестника»

ФОТО pixabay.com

Комментарии для сайта Cackle

новости компаний: