Выявить злоупотребления и отмывание денег позволило конкурсное управление обанкротившейся компании.

Доступ к финансам компании житель Нижневартовска получил в 2015 году, когда по рекомендациям знакомых к нему обратились родственники погибших учредителей. Ознакомившись с состоянием дел, он злоупотребляя доверием наследников, организовал переводы денежных средств фирмы на счета подконтрольных ему организаций. В результате деятельности компания обанкротилась

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по ХМАО-Югре, мужчине удалось вывести и легализовать (отмыть) более 15 миллионов рублей. Отмытыми деньгами он воспользовался по своему усмотрению. Хищение денежных средств вывил конкурсный управляющий, назначенный после объявления банкротства компании. Житель Нижневартовска пытался скрыться от наследников учредителей компании и органов правосудия.

В настоящее время уголовное дело по факту мошенничества и легализации денежных средств направлено в суд. Обвиняемому может грозить до десяти лет лишения свободы.