В Югре задержали аферистов, которые незаконно обналичивали деньги

В Югре задержали участников организованной преступной группы. Их подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщает siapress.ru.

Аферисты создали более сотни юрлиц, через них они обналичивали деньги путм проведения фиктивных сделок - якобы оплачивая товары, работы и услуги. Себе с этих сделок они брали процент – от 0,7% до 10% от общей суммы. На такой преступной схеме банда заработала не менее 9 млн рублей.

На сегодняшний день деятельность злоумышленников пресечена. Предполагаемых участников преступной схемы задержали на территории Югры и в Санкт-Петербурге.  Против них возбуждено уголовное дело по статье  «Незаконная банковская деятельность».